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通威股份(600438)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

发布时间:2004年03月18日   来源:《上海证券报》   作者:通威
  一、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。

  二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

  三、通过关于公司注册资本由11188万元变更为17188万元,修改公司章程(修订稿)中的相应条款的议案。

  四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

  五、聘请北京市金杜律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问。

  六、聘任马朝明为公司副总经理。

  董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。

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